BATAM, DURASI.co.id – Salah satu money changer di kawasan Nagoya, Kota Batam, menjadi sorotan publik setelah direktur dan karyawannya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Mabes Polri terkait kasus judi online pada Juni 2024 lalu.
Penampakan money changer PT Dias Makmur Sejahtera (DMS) ini tampak biasa saja, dengan tampilan depan yang tidak mencurigakan.
Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, ditemukan adanya aliran transaksi judi online yang masuk ke rekening perusahaan money changer tersebut.
Pantauan DURASI.co.id baru-baru ini, money changer PT Dias Makmur Sejahtera masih beroperasi seperti biasa.
Dugaan TPPU
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Batam pada 4 November 2024 lalu, salah satu saksi dari Dittipidsiber Mabes Polri, Diki menjelaskan bahwa Direktur PT Dias Makmur Sejahtera (money changer) Fandias dan karyawannya, Juni Hendrianto ditangkap di salah satu ruko money changer PT Dias Makmur Sejahtera di daerah Nagoya, Batam.
“Berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka di Jakarta, yaitu saudara Edi Sino dan kawan-kawan (Edi Santo, Januar Dwiprama, Vivian, Rahma Hayati Faranticka), ditemukan transaksi dari website perjudian online yang sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan. Jadi ada transaksi yang mengalir ke saudara Fandias pakai rekening PT Dias Makmur Sejahtera,” ungkap Diki.
Selanjutnya, Sandi, yang juga merupakan saksi dari Dittipidsiber Mabes Polri, menjelaskan bahwa Fandias dan Juni Hendrianto sepakat dengan Edi Sino alias Joni untuk melakukan penukaran mata uang rupiah hasil perjudian W88 menjadi USDT (Cryptocurrency) di money changer DMS. Setelah itu, Fandias dan Juni Hendrianto mentransfer uang tersebut kembali ke Edi Sino alias Joni melalui e-walletnya.
“Setelah itu, Joni mentransfer uang tersebut kepada Handoyo Salman alias Ahan alias Billy alias EAT (Manager Regional Khusus Indonesia situs W88). Untuk memudahkan transaksi, Edi Sino dan Fandias membuat grup WhatsApp dan Telegram,” katanya.
Pada saat itu, Ketua Majelis Hakim, Vabiannes Stuart Wattimena, mempertanyakan hubungan antara judi online dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan terdakwa.
“Terdakwa ini yang kami ketahui diduga melakukan pencucian uang, bukan judi online. Membantu, karena ada transferan ke money changer milik pak Fandias,” jawab Sandi.
Seperti yang diketahui, proses persidangan kasus judi online ini masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Batam. Pada Senin (9/12/2024) lalu, Ketua Majelis Hakim Vabiannes Stuart Wattimena, didampingi Verdian Martin dan Welly Irdianto, memutuskan untuk menunda sidang tersebut.
Perputaran Uang Situs Judi W88 Selama 3 Bulan Capai Rp 1 Triliun
Kasubdit 2 Dittipidsiber Mabes Polri, Kombes Pol Jeffri Dian Juniarta menyebut, perputaran uang situs W88 sangat besar. Saat kasus ini diungkap pada Mei 2024, perputaran uang selama tiga bulan mencapai Rp 1 triliun.
“Dari hasil pemeriksaan, kami menetapkan saudara HS (Handoyo Salman) sebagai tersangka. Sebelumnya, kami memantau keberadaannya di Filipina sebelum dilakukan penangkapan,” kata Jeffri dalam konferensi pers saat ketibaan HS di Indonesia, Jumat (22/11/2024).
Lebih lanjut disampaikannya, HS (40), buron kasus judi online (judol) situs W88 yang ditangkap di Filipina disebut berperan sebagai manajer regional khusus Indonesia.
“Jadi dia (HS) yang mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw. HS menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka lain dalam kasus judol ini, yang salah satunya tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam,” katanya. (red)
